Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 96

Kasvun ja oppimisen lautakunta 13.12.2022 § 96  

1715/02.02.02/2022  

  Valmistelijat / lisätiedot:

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Vähäkangas Pekka

 Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

1. Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat vastuualueittain seuraavasti:

Kasvun ja oppimisen vastuualueiden menoihin tehdään muutoksia käyttösuunnitelmaan kv:n talousarvion esittämän vastuutasoisten määrärahojen jakautumisesta, jotta ne täsmäävät lautakunnan päättämään käyttösuunnitelmaan. 

Muutokset johtuvat talousarvioprosessissa tehtyjen teknisten menomuutoksien oikaisuista eri vaiheissa sekä menojen tarkentumisesta eri vastuualeille. Muutokset sisältävät myös lautakunnan esityksestä jääneiden menolisäysten korjaukset. Muutokset eivät vaikuta kv:n päätöksen mukaisiin palvelualuetasoisiin tuloihin tai menoihin.

2. Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen (-27 000 €) jaon taiteen perusopetuksen järjestäjille seuraavasti:

3. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään tietokone- ja viestintälaitteiden- (-1 490 000 €) ja kalustoinvestointimäärärahan (-2 692 000 €) yksityiskohtaisemman jaon vastuualue- ja palveluprosesseille.

4. Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä ja sisällä. Lautakunta hyväksyy tekniset talousarviomuutokset silloin, kun muutos koskee tuloja ja menoja, eikä muutoksella ole vaikutusta toimintakatteeseen.

5. Kv:n päätöksen mukainen Kasvun ja oppimisen palvelualueelle kohdistuvan 700 000 € menolisäyksen poisjäännin kohdentaminen lautakunnan esityksestä:

-         166 000 € kolmiportaisen tuen laajentamisesta varhaiskasvatuksesta, lisätään kaksi erityisopettajaa kuuden sijasta. ProVaka-koulutuskustannukset vuodelle 2023 otetaan varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoista.

-         500 000 € Perusopetuksen ns. opetusryhmien pienentämisavustuksen kasvattaminen. Perusopetuksen valtion erityisavustuksen määrä vuodelle 2023 kompensoi tämän vähennyksen.

-         14 000 € Nuorisopalvelujen tilakustannusten läpikäyminen ja tarpeettomien karsiminen

-         20 000 € Lukiopalvelujen hankkeiden omavastuuosuuden pienentäminen

Päätös Kari Sutisen muutosesitys: Perusopetukseen kohdistuva sopeutus haetaan budjetin sisältä muista menokohdista tai tuloa lisäämällä.

Risto Pirinen kannatti Sutisen muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät, "JAA" ja ne, jotka kannattavat jäsen Kari Sutinen esitystä, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai 8 (kahdeksan) ääntä (Partanen, Mertanen, Kähkönen, Ojala, Pitkänen, Savolainen, Hirvonen ja Loponen) ja jäsen Sutisen esitys 3 (kolme) ääntä (Sutinen, Pirinen ja Hakala), joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Äänestystulokseksi todettiin 8 (kahdeksan) JAA-ääntä ja 3 (kolme) EI-ääntä, ja esittelijän ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

Selostus Talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen

 Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.11.2022 vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026.

Valtuuston päättämä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2023:

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Palvelualue voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. On kuitenkin syytä harkita, milloin muutokset ovat välttämättömiä ja olennaisia. Muutokset on dokumentoitava. Mikäli palvelualueet muuttavat tuloja ja menoja kaupunginvaltuuston päätöksestä, niin muutokset tulee kirjata lautakunnan esityslistalle käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Erilliset talouden kuukausiraportit laaditaan elo- ja lokakuulta. Kuukausiraporteissa selvitetään sekä talouden toteutumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosikatsaukset maalis-, kesä-, syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden. Maalis- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätösennuste, valtuuston nähden sitovien mittareiden toteuma sekä laaditaan johdon katsaus. Kesäkuun osavuosikatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti käyttötalouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimintakatteen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2023. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

Vuoden 2023 investoinnit: