Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 22.02.2024/Pykälä 13

Omistajaohjausjaosto 22.02.2024 § 13  

7889/00.01.02/2023  

  Valmistelijat / lisätiedot:

         konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 Omistajaohjausjaosto nimeää ehdokkaan Nilsiän Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen hallituksesta eronneen jäsenen tilalle.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja ehdokkaaksi Nilsiän Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen valittiin Pekka Tiihonen.

Selostus Omistajaohjausjaosto päätti 16.11.2023, että Nilsiän Teollisuuskylä Oy:n hallitus voi yhden hallituksen jäsenen erottua hallituksesta toimia vajaalukuisena seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

 Nilsiän Teollisuuskylä Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 § mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä.

 Nilsiän Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen on valittu viisi henkilöä, joista yksi on eronnut tilikauden 2023 aikana.

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 64 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

 Omistajaohjausjaosto
1. Toteaa, ettei jaosto näe tarvetta hallituksen täydentämiselle ylimääräisessä yhtiökokouksessa vaan hallitus voi toimia vajaalukuisena seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
2. Merkitsee tiedoksi Kuopion Tilapalveluiden ehdotuksen yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja antaa myönteisen kannan järjestelyyn omistajan ennakkokäsityksenä tiedoksi yhtiön hallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus Nilsiän Teollisuuskylä Oy:n hallituksen jäsen Merja Taskinen on eronnut yhtiön hallituksesta.

 Nilsiän Teollisuuskylä Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 § mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä.

 Nilsiän Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen on valittu viisi henkilöä, joten hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla kokoukseen on kolme jäsentä. Yhden jäsenen ero ei muodosta hallituksen välitöntä toimintakyvyttömyyttä.

 Yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoitanut henkilö on jäämässä eläkkeelle, eikä ole käytettävissä toimitusjohtajan tehtävään. Tehtävien hoidosta on sovittu ao. henkilön sekä tämän työnantajana toimivan Kuopion kaupungin tilapalveluiden ja Nilsiän Teollisuuskylä Oy:n välisellä kolmikantasopimuksella. Tilapalvelut on ehdottanut, että vastaavaa järjestelyä voidaan jatkaa siksi, kunnes yhtiö on valmis purettavaksi ja ehdottaa tehtävään Auvo Vilpposta.