Konsernijaosto
Pöytäkirja 22.09.2025/Pykälä 41

Konsernijaosto 22.09.2025 § 41  

6468/00.04.02/2025 

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, Talous- ja omistajaohjaus

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Kuopion kaupunki omistaa 14,00 % Kallaveden Työterveys Oy:n osakekannasta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa.

Osakkaiden kesken on laadittu osakassopimus, jonka mukaisesti Kuopion kaupungilla on oikeus nimetä yksi (1) edustaja hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan emoyhteisön (Pohjois-Savon hyvinvointialue) nimeämä edustaja. Hallitukseen valittavista nimetään hallituksen varapuheenjohtaja.

Kuopion kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa on määritetty hallitukseen nimettävien yleiset osaamispainotukset, joihin sisältyy kuntalain 47 §:ssä tarkoitettu yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Osakkuusyhteisöjen osalta omistajapoliittisissa linjauksissa ei ole määritetty yhtiökohtaisia osaamispainotuksia.

Yhtiön hallitukseen ehdotettaville henkilöille on toteutettu alkukartoituskysely, jossa on selvitetty ehdokkaiden osaamista. Kartoituksen perusteella osaaminen kokonaisuutena arvioiden vastaa omistajapoliittisissa linjauksissa tavoiteltua osaamista. Kyselyllä arvioitiin myös, onko henkilöllä oikeudellisia, eettisiä tai toiminnallisia esteitä hallitusjäsenyyden hoitamiselle. Vastausten perusteella arvioidaan, ettei estettä ole.

Nimeämisesitys on hallituksen kokoonpanon osalta omistajaohjausjaoston 23.04.2025 § 26 määritetyn tavoitetilan mukainen.

Toimivallan peruste

Hallintosäännö 29 § mukaisesti konsernijaosto valitsee kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).