Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 23.04.2025/Pykälä 30

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025 § 30  

3058/00.04.02/2025  

  Valmistelijat / lisätiedot:

 konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

  etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

 Kuopion kaupunki nimeää joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärven ehdokkaaksi Waltti Solutions Oy:n hallituksen varajäseneksi vuonna 2025 ja varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2026-2027.

Päätös Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus Waltti Solutions Oy (entiseltä nimeltään TTV lippu- ja maksujärjestelmä Oy) julkisomisteinen, kaupunkiseutujen joukkoliikenteen IT-ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita tuottava yhtiö. Kuopion kaupunki omistaa 4,58 % yhtiön osakekannasta.

 Yhtiön osakassopimuksella on sovittu, että hallitukseen nimetään 7-9 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Osakassopimuksen mukaan yli 25 % osakkeista omistava osakas saa nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja yli 8 % omistava osakas yhden jäsenen. Muiden osakkaiden osalta hallituspaikat kiertävät siten, että jäljelle jäävät paikat jaetaan ryhmille, joista ensimmäiseen kuuluvat kuusi suurinta alle 8 % osakkeita omistavaa osakasa ja toiseen muut osakkaat. Kiertojärjestys ilmenee oheismateriaalina olevasta taulukosta.

 Kuopion kaupungin osalta kiertojärjestys osoittaa, että Kuopion kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen varajäsen vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja varsinainen jäsen vuosien 2026 ja 2027 varsinaisissa yhtiökokouksissa.

 Osakassopimuksen mukaisena kelpoisuusehtona on koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta hankittu joukkoliikennealan hyvä tuntemus ja taito tai it-alan osaaminen ja kokemus.

 Joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärvi täyttää osakassopimuksen mukaiset kelpoisuusehdot ja on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään.

 Hallintosäännön 28 § mukaisesti omistajaohjausjaosto valitsee kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon.

Vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).