Omistajaohjausjaosto
Esityslista 23.04.2025/Asianro 5

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025     

3402/00.00.01/2025  

  Valmistelijat / lisätiedot:

 konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

  etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

 Omistajaohjausjaosto päättää, että yhteisöjen hallitusten nimittämistä vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle valmistellaan liitteenä olevan koosteen ja siinä yhtiökohtaisesti määritellyn tavoitetilan mukaisesti.

Omistajaohjausjaosto valtuuttaa talous- ja omistajaohjauksen valitsemaan ulkopuolisen kumppanin, jota käytetään riippumattomien ulkopuolisten hallituksen jäsenten rekrytoinissa.

Päätös  

Selostus Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanot on omistajaohjausjaoston aikaisemman periaatepäätöksen mukaisesti tarkoitus päivittää vastaamaan kuntavaalien jälkeistä neuvottelutulosta lokakuun 2025 loppuun mennessä.

 Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kaupunkikonsernissa kehitetään yhteisöjen hyvää hallintotapaa ja ammattimaista hallitustyöskentelyä, mihin liittyen on tarkoituksenmukaista nimetä tytäryhteisöjen hallituksiin ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

 Valintojen valmistelua varten on perusteltua päättää hallituksen koko ja valintaperusteet etukäteen.

 Muutoksena aikaisempaan käytäntöön esitetään, että keskeisten yhteisöjen hallituksiin nimetään riippumattomia ulkopuolisia jäseniä. Mestar Kuopio Oy:n hallituksessa on aikaisemmin toiminut riippumaton ulkopuolinen jäsen pienosakkaiden edustajana ja Järviseudun Työterveys Oy:n hallituksessa kaksi omistajien yhteisesti nimeämää riippumatonta ulkopuolista neuvonantajajäsentä (advisor). Kokemukset riippumattomista ulkopuolisista jäsenistä ovat hallitustyöskentelyn näkökulmasta myönteisiä. Riippumattomalla ulkopuolisella jäsenellä tarkoitetaan tässä tapauksessa omistajasta (kaupunki) ja sen poliittisesta päätöksentekojärjestelmästä riippumatonta jäsentä, joka valitaan yhteisön hallitukseen substanssi- ja liiketoimintaosaamisensa perusteella. Suurten kaupukikonsernien tytäryhteisöissä riippumattomien ulkopuolisten jäsenten on tyypillistä.

 Nimitysprosessin osalta on tarkoitus toimia seuraavasti:

-          Kuntavaalien jälkeisten paikkaneuvotteluiden perusteella nimettävien hallitusten jäsenten osaaminen kartoitetaan suhteessa omistajapolitiikassa määritettyihin tavoitteisiin.

-          Ulkopuolisten riippumattomien jäsenten rekrytoinnilla pyritään täydentämään hallituksen osaaminen mahdollisimman hyvin omistajapoliittisissa linjauksissa määritellyn tavoitteen mukaiseksi.

-          Ulkopuolisten riippumattomien jäsenten rekrytoinnissa käytetään ulkopuolista kumppania.

 Säännösperusta

 Kuntalain 47 § mukaisesti Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

 Kaupungin omistajapoliittisten linjausten (kaupunginvaltuusto 16.12.2024 § 97) ja konserniohjeen (kaupunginvaltuusto 16.12.2024 § 98) mukaisesti nimeämisissä on huomioitava seuraavaa:

 Omistajapoliittiset linjaukset:

-          Omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään yleiset nimeämisperusteet kaupungin tytäryhteisöihin nimettäville hallituksen jäsenille sekä mahdolliset yhtiökohtaiset erityiset osaamispainotukset.

-          Konsernissa kehitetään yhteisöjen hyvää hallintotapaa ja ammattimaista hallitustyöskentelyä.

-          Nimityksissä huomioidaan kohdeyhteisön elinkaaren vaihe sekä toimialakohtainen asiantuntemus.

 Konserniohje 6.1 kohta:

-          Kaupungin nimetessä jäseniä yhteisöjen hallituksiin kiinnitetään huomiota siihen, että hallitus muodostuu taustaltaan ja osaamiseltaan monipuoliseksi.

-          Tytäryhteisöjen hallituksen jäsenten lukumäärä määritellään hallituksen työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Hallitukseen valitaan vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä.

-          Omistajaohjausjaosto tarkastelee hallituskokoonpanoja yhtiöjärjestysten ja mahdollisten osakassopimusten puitteissa ja tarvittaessa tekee kokoonpanoon muutoksia.

-          Pääsääntöisesti hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Suositeltavaa on, että saman yhtiön hallituksessa toimittaisiin yhtäjaksoisesti enintään kahdeksan vuoden ajan.

Vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä toimeenpanoa koskeva asia tai jo aiemmin ennakkoarvioitu asia (KH 21.10.2024, § 293).